كانت ديلان بولات وزوجها إنجين بولات على رادار ماساك! هناك معاملات مشبوهة بملايين الليرات

أطلقت هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) تحقيقًا ضد ديلان بولات وزوجها إنجين بولات، اللذين وجهت إليهما العديد من الاتهامات مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي. وتضمن التقرير العديد من التفاصيل، خاصة الادعاءات بأن شركات بولات وأقاربه كانت تدار من قبل جهة واحدة، وأن عمليات غسيل الأموال قد تتم في هذه الشركات.

إنها دائمًا على جدول الأعمال من خلال منشوراتها الرائعة على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي وحياة الأثرياء ومراكز التجميل. ديلان بولاتو شريك إنجين بولات, مجلس التحقيق في الجرائم المالية (ماساك)'ل لقد كان على راداره. أطلق MASAK تحقيقًا ضد الزوجين المشهورين، حيث وجهت ضدهما العديد من الاتهامات مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

ديلان بولات وزوجها إنجين بولات

وبحسب التقرير الذي أعده MASAK، فإن معظم الشركات التي اشترت منها الشركات التابعة لبولات البضائع كانت من الموردين التابعين لها، وهذا الموردون هم شركات لا تشتري فعليًا بضائع حقيقية، ولا تقدم إقرارات، وليس لديها موظفين، ولا تجري معاملات مصرفية، ولديها سجل بإصدار مستندات مزورة. مُكتَشَف.

تم فتح تحقيق ضد ديلان بولات وزوجها إنجين بولات

المعاملات التي يوجد بها شك قوي بأنها احتيالية

200 مليون وفيما ذكر أن المبلغ يزيد عن ليرة تركية، إلا أنه تم سحب العائدات نقداً وإيداع المبالغ النقدية لدى الشركة التابعة لإنجين بولات عبر حساباته الشخصية وتم شراء سيارات فاخرة وعقارات.

ديلان بولات

في التقرير الذي قدمه MASAK إلى مكتب المدعي العام، تم تقييم أنه يجب تعليق المعاملات البنكية والأصول المشفرة ومؤسسات النقود الإلكترونية الخاصة بإنغين بولات وزوجته ديلان بولات. وفي الوقت نفسه، تضمن التقرير مزاعم بأن شركات بولات وأقاربه كانت تدار من قبل سلطة واحدة، وأن عمليات غسيل الأموال قد تتم في هذه الشركات.

تم إعداد تقرير عن ديلان بولات

ووفقا للنتائج، فإن معظم المبالغ المحصلة في الشركات المعنية تم سحبها نقدا من قبل أشخاص تربطهم علاقات قرابة وعلاقات عمل مع عائلة بولات. تم إجراء جميع عمليات السحب النقدي تقريبًا بواسطة نفس الأشخاص في نفس اليوم أو من خلال الحساب البنكي الشخصي لزوج ديلان بولات، إنجين بولات. أو نقدًا إلى الحسابات البنكية لشركة Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi، والتي يعتبر إنجين بولات الشريك والمدير الوحيد لها. نقل. وزعم أن المبلغ الخاضع للإيداع والسحب النقدي بهذه الطريقة يبلغ نحو 250 مليون ليرة.

إنجين وديلان بولات

قامت شركة إنجين بولات وميلدا جايريمينكول أوتوموتيف بشراء العديد من السيارات الفاخرة والعقارات بولات يُذكر أن المبالغ المتراكمة من خلال إيداع المبالغ النقدية في حسابات الشركة، تم توجيهها لشراء مركبات غير منقولة. قد تم. وبحسب التقرير المعد، فإن هؤلاء الموردين لا يشترون السلع فعلياً، ولا يقدمون إقرارات، وليس لديهم موظفين، وليس لديهم معاملات مصرفية، و وهناك مؤسسات لها سجل في إصدار وثائق مزورة، ويبلغ إجمالي عدد السلع المشتراة مع وجود شبهة قوية بأنها مزورة أكثر من 200 مليون. محدد.

أخبار ذات صلة

إبرو ديستان، التي كانت عدوة لزوجها السابق، انتهت في معركة الحضانة!